Забезпечуємо ефективний захист, представництво та юридичну допомогу при розгляді питань легалізації отриманих злочинним шляхом коштів та фінансування тероризму та проліферації (ПППС/ФТП; AML/CFT).

Надаємо консультації та створюємо юридичні висновки щодо ПППС/ФТП та Управління ризиком санкцій, розробки та оцінки ефективних внутрішніх процедур і документів.

Розробляємо внутрішню політику та процедурні документи для ПППС/ФТП та Управління ризиком санкцій, у тому числі системи внутрішнього контролю (ICS), а також системи ідентифікації клієнтів (KYC) та системи оцінки ризику.

Консультуємо клієнтів з інших питань, пов’язаних із ПППС/ФТП.